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株主 貴下

제13기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제23조 규정에 따라 제13기(2016.01.01∼2016.12.31) 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2017년 3월 17일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 도담빌딩 7층 (주)녹십자웰빙 대회의실 (☎ 031-629-8600)

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 부의사항

제 1 호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건.

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건.

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.

제 5 호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건.

2017年 03月 2日

代表理事 劉 泳 孝